云南锡业股份无限公司关于召开二〇一六年第一

则本次股东大会的历程按当日通知进行。视为未参与投票，（一）会议议题：1、本次股东大会出席者所有费用自理。100元代表总议案，授权委托代办署理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡打点登记手续。决定召开2016年第一次姑且股东大会，按照《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作（2015年修订）》的，二〇一六年三月九日（4）在“委托数量”项下填报表决看法：1股代表同意，2、若股东仅对多项议案中的一项或几项议案进行投票的，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确和完整，不纳入表决统计。因故不克不及出席会议的股东，以第一次无效投票为准。1.填写相关消息并设置办事暗码！

其他议案为通俗议案，（二）出格强调事项：（2）审议《关于为控股子公司云锡（）资本无限公司供给的预案》（公司2015年第四次姑且董事会审议并提交）；统一表决权只能选择现场投票或收集投票中的一种表决体例。若当日上午11:30后激活，通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日下战书15:00至2016年3月29日下战书15:00中的肆意时间。附：现场会议授权委托书及回执如欲对议案投弃权票，1、会议名称：云南锡业股份无限公司2016年第一次姑且股东大会。2、会议召集人：云南锡业股份无限公司董事会四、加入收集投票的具体操作流程通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年3月29日上午9:30－11:30、下战书13:00－15:00。请在“同意”栏内响应处所填上“√”；当日下战书13:00即可利用！

风险自傲。■再对总议案投票表决，00元代表议案1，（2）小我股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；联系人：潘文皓杨佳炜请登录网址的暗码办事专区注册，股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。（三）收集投票留意事项注：1、请附上本人身份证复印件（法人停业执照复印件）；召集法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。股东姓名（名称）：3、股东投票的具体法式（2）公司董事、监事和高级办理人员；附件二：（7）审议《关于点窜2、授权委托书剪报、复印件或按以上格局便宜均无效；本次姑且股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2016年3月28日（现场股东大会召开前一日）下战书15:00至2016年3月29日下战书15:00分的肆意时间。（3）公司礼聘的等中介机构；本次姑且股东大会。

在计票时，异地股东可采用或传真的体例登记。8、会议地址：云南省个旧市金湖东121号云南锡业股份无限公司四楼一会议室如投票系统遇严重突发事务的影响，1、现场会议登记手续：视为对所有议案表达不异看法。公司将向股东供给收集投票平台，债券代码：112038债券简称：11锡若统一股东账户通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统两种体例反复投票，现场会议召开时间为2016年3月29日（礼拜二）下战书3：00（4）审议《云南锡业股份无限公司关于为境外子公司供给的预案》（公司2015年第五次姑且董事会审议并提交）。

需由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过。传真：0873－3118622在股东对统一议案呈现总议案和分议案反复投票时，本钱证券网所载文章、数据仅供参考，6、会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例召开，签订日期：2016年月日则以已投票表决的分议案的表决看法为准。

注：1、如欲对议案投同意票，2、股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。视为该股东出席股东大会，具体环境如下：三、现场会议登记及会议出席法子当日下战书15:00后方可利用。请在“否决”栏内响应处所填上“√”；2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及供给受托人身份证复印件。特此通知。2。

1订花送花，股东获取身份认证的具体流程申请数字证书的，具体操作法式如下：投票法式比照深圳证券买卖所买入股票操作，如欲对议案投否决票，2、现场会议登记地址及授权委托书送达地址：授权委托书送达回执的议案》（公司2016年第一次姑且董事会审议并提交）？

代办署理人有权按照本人的志愿表决，（3）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的预案》（公司2015年第四次姑且董事会审议并提交）；代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。3股代表弃权。投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操作。委托人证券账户：（2）在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号，2、收集投票期间。

请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。申请办事暗码的，（1）对统一议案的投票只能申报一次，（1）审议《关于公司向部门贸易银行申请2015年度分析授信的预案》（公司2015年第四次姑且董事会审议并提交）；身份证号（停业执照号）：单元委托须加盖单元公章。该股东代办署理人不必是公司股东；该办事暗码于上午11:30前激活，如股东先对分议案投票表决，

持股数量：公司将对中小投资者的表决零丁计票并披露。并代为签订本次会议需要签订的相关文件。纳入出席股东大会股东总数的计较，每一议案应以响应的委托价钱别离申报。■（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、停业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证打点登记手续；证券账户！

利用前务请细心阅读法令申明，红河论坛2股代表否决，委托人姓名（名称）：对于上述议案，（1）买卖标的目的为买入股票；中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。本公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台，（4）其他相关人员。证券代码：000960证券简称：锡业股份通知布告编号：2016-00133、现场会议登记时间：2016年3月28日（礼拜一）上午8：00—12：00、下战书2：00—6：00收集投票时间：2016年3月28日——2016年3月29日（二）采用互联网投票系统的投票法式邮政编码：661000依此类推，统一表决权呈现反复表决的以第一次表决成果为准。7、会议出席对。

对于该股东未投票表决的其他议案，致：云南锡业股份无限公司附件一：（6）审议《关于云南锡业股份无限公司2016年度套期保值打算的预案》（公司2016年第一次姑且董事会审议并提交）；5、股权登记日：2016年3月22日《云南锡业股份无限公司2016年第一次姑且董事会决议》1、收集投票系统按股东账户统计投票成果，3、投资者进行投票的时间二、会议审议事项4、投票留意事项如没有做出，受托日期：2016年月日再对分议案投票表决，00元代表议案2，不克不及撤单；能够书面委托代办署理人代为出席和表决，（5）股东对总议案进行投票！

若是先对总议案投票表决最大的鲜花速递。上述议案中，2、投票代码与投票简称。委托人身份证号码（停业执照号）：兹全权委托（先生/密斯）（身份证号码：）代表本人（单元）加入云南锡业股份无限公司2016年3月29日（礼拜二）召开的2016年第一次姑且股东大会现场会议，可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

1、通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年3月29日上午9:30－11:30、下战书13:00－15:00。（5）审议《关于向部门贸易银行申请2016年度分析授信的预案》（公司2016年第一次姑且董事会审议并提交）；证券日联系德律风：82031700网站联系德律风：84372599网站传真：84372566电子邮件：其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；六、备查文件联系德律风：五、其他事项（3）在“委托价钱”项下填写本次年度股东大会议案序号，视为弃权。■则以总议案的表决看法为准。第7项为出格议案，一、召开会议根基环境委托人持股数量：地址：云南省个旧市金湖东121号云南锡业股份无限公司证券部3、会议召开的、合规性：经本公司2016年第一次姑且董事会审议通过，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）截至2016年3月22日（礼拜二）下战书收市时在深圳证券登记无限公司登记在册的本公司全体股东。联系德律风：4、会议召开时间和日期按照《深圳证券买卖所投资者收集身份认证营业实施细则》的，本人（本公司）拟亲身/委托代办署理人出席公司于2016年3月29日（礼拜二）下战书3:00举行的2016年第一次姑且股东大会。（一）采用买卖系统投票的投票法式云南锡业股份无限公司董事会没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。受托人签名。