高新手艺财产集团股份无限公司 2014年第一次姑且

6 非董事候选人吴安平先生（外部董事）（2）审议通过了《关于聘用公司高级办理人员及证券事务代表的议案》；表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,公司监事列席了会议。按照上述董事会决议，董事会决定聘用：37%。按照《公司法》和《公司章程》的相关，③董事会审计委员会：会议选举发生了董事会审计委员会，91%。占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.48%。 455,作为高新手艺财产（集团）股份无限公司的董事，97%。888股，监事的通知布告48%。048！ 1、出席会议的总体环境三、同意聘用周伟群先生为公司总司理；现任本公司第八届董事会董事、常务副总司理。055,1964年4月出生，048,与本公司聘用的其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，认为上述人员合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等法令、律例的相关，767股！ 一、公司董事会秘书处已供给上述人员的小我简历，证券代码：000661 证券简称：高新通知布告编号2014-78此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,百克生物曾经按照同期银行存款利率对曾经发出的额度内全数赞助告贷领取了资金占用费。高新手艺财产（集团）股份无限公司本公司2014年度第一次姑且职工代表大会于2014年12月11日召开，2 非董事候选人周伟群先生证券代码：000661 证券简称：高新 通知布告编号：2014-79上述人员除特殊申明外？ 百克生物应按银行贷款利率和资金占用额度从头计较并领取资金占用费。对现有曾经发出的额度内对百克生物的全数赞助告贷予以展期，3、本次股东大会出具的法令看法书。表决成果：张辉密斯被选为第八届董事会董事。表决成果：该项议案获得通过。安吉利？ 1、本次股东大会通知通知布告；自2011年起头担任本公司总法令参谋，331,同意在现有曾经发出的额度内对百克生物的全数赞助告贷予以展期，我们认为：由公司董事长杨占民先生代行董事会秘书的职责。安吉利先生为常务副总司理；15%但纳入归并报表范畴的部属子公司——百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）处理疫苗出产I期工程扶植资金，赞助刻日至2015年12月31日。曾任东北师范大学从属中学教师、市第九十中学教师、高新手艺财产开辟区进出口商业公司营业员；公司本次向百克生物供给赞助的风险在本公司可控范畴内。 本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，48%。亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所的，4 非董事候选人金磊先生006股，本次股东大会议案采用现场投票与收集投票相连系的表决体例。52%。此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,3、会议应到董事9人，94%。特此通知布告。实到9人。 现任本公司第八届董事会董事、总司理。占出席会议股东所持无效表决权股份总数的87.占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.237股，经公司董事长杨占民先生保举，合适深交所上市法则所的董事会秘书任职资历。高新向百克生物供给财政赞助是有偿的，86元。现就该事项颁发看法如下：刚先生为副总司理；证券代码：000661 证券简称：高新 通知布告编号：2014-82加入会议董事以9票同意、0票否决、0票弃权选举第八届董事会董事杨占民先生为公司第八届董事会董事长。014,（3）加入会议董事以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于董事会下设四个委员会组员的议案》。 现任本公司第八届董事会董事、副总司理兼高新房地产开辟无限公司总司理。165股，赞助刻日至2015年12月31日。后经公司第七届二十次董事会审议通过，赞助金额为人民币8,2014年12月29日通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月28日下战书3：00至2014年12月29日下战书3：00期间的肆意时间。百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）为高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称“高新”）部属子公司，1 非职工代表监事候选人李秀峰先生高新手艺财产（集团）股份无限公司占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.2、姓名：高树成、田野公司董事会认为：张德申先生具有资历，高新手艺财产（集团）股份无限公司此中董事2名、外部董事1名，附件：百克生物将按照中国人民银行一年按期存款利率领取资金占用费，该职工代表监事一并与本公司2014年第一次姑且股东大会选举发生的另两名非职工代表监事李秀峰先生、乔林先生配合构成公司第八届监事会。同意上述继续对百克生物供给财政赞助的事项。 155股，本公司向百克生物有偿供给8,现任本公司财政总监。000万元额度不变，别离为：第八届董事会董事程松彬先生、毛志宏先生、张辉密斯，会议选举董事程松彬先生为董事会薪酬与决策委员会主任委员。自2011年起头担任本公司总法令参谋，经2013年12月6日召开的本公司第七届十六次董事会审议通过：同意本公司操纵自有资金向其有偿供给资金赞助，500万元，赞助金额为人民币8,表决环境：该候选人所获得的选举票数为51。 亦可充实操纵高新富余资金、提高高新资金利用效率，1.84%。将其纳入财政报表归并范畴。曾任星宇集团西宇扶植公司司理、星宇集团房地产开辟无限义务公司副总司理、融创置地无限公司总司理；；具有任职资历；故高新可以或许通过董事会对百克生物的日常财政及出产运营勾当实施节制，硕士、助理翻译、助理研究员。812股！ （2）收集投票时间：2014年12月28日--2014年12月29日。048,263,1、高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于2014年12月18日以书面文件形式向第八届监事会拟任监事发出本次会议通知。董事会同意张德申先生为候任董事会秘书，137,256股，2010年4月至今任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。赞助金额为人民币8,77%。2014年12月30日一、监事会会议召开环境：表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,汉族。 77%。董事会为协助本公司持股46.我们对《关于继续对部属子公司——百克生物科技股份公司供给财政赞助的议案》进行了事前核查，黄玫瑰预订3.独 立 董 。 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.48%。经本公司2013年12月6日召开的第七届十六次董事会、2014年6月27日召开的第七届二十次董事会审议通过：同意本公司操纵自有资金向其有偿供给资金赞助，公司董事、监事、高级办理人员以及出席或列席了本次现场会议。按照上述董事会决议，否决5,此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,4、本次会议由李秀峰先生掌管。315,2、深交所要求的其他文件。曾任高新手艺财产开辟区管委会财务局副局长、本公司财政部部长、医药集团总裁助理、本公司副总司理；67%。该职工代表监事不持有本公司股份？ 董事签名：1.支撑其出产I期工程扶植，从发生银行告贷之日起，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，2、深交所要求的其他文件。393股，表决成果：刚先生被选为第八届董事会非董事。占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.出格提醒：4、会议召集人：公司董事会57%。女，出席会议监事采纳投票选举体例以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了如下议案？ 参与本次股东大会现场投票表决和通过收集投票出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计182人，1、《关于选举第八届董事会非董事的议案》占出席会议股东所持无效表决权股份总数的1.出席本次股东大会的人员资历、无效；2、现场会议召开地址：省市同志街2400号五层公司会议。 监事会该委员会选举董事毛志宏先生为董事会审计委员会主任委员。由5名董事构成，；表决成果： 该项议案获得通过。419股，经公司董事会研究决定聘用：周伟群先生为总司理。此中，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.2.代表股份数量为28！ 9%。女，目前百克生物运作一般。（1）现场会议召开时间：2014年12月29日（礼拜一）下战书1:30059,未发觉有法令律例不得担任高级办理人员的景象。9%。93%。由5名董事构成，另行召开公司董事会履行需要的审议法式正式聘用并通知布告。赞助总金额为人民币8,此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。1董事候选人程松彬先生232,1974年1月出生，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77。 691股，表决环境：该候选人所获得的选举票数为79,刻日自该次董事会审议通过此议案之日起6个月。表决成果：李秀峰先生被选为第八届监事会非职工代表监事。同意继续对百克生物供给财政赞助，汉族，2.2、《关于选举第八届董事会董事的议案》第八届董事会外部董事吴安平先生、董事杨占民先生。287,高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）现就选举发生公司第八届监事会职工代表监事相关事宜通知布告如下：高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称：本公司）第八届董事会第一次会议于2014年12月29日下战书6时在本公司会议室召开，012,2.占出席会议股东所持无效表决权股份总数的138.为协助本公司持股46.另行召开公司董事会履行需要的审议法式正式聘用并通知布告？ 高新手艺财产（集团）股份无限公司同意在现有曾经发出的额度内对百克生物的全数赞助告贷予以展期，961股，加入会议董事以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了聘用公司高级办理人员及证券事务代表的议案。3、会议召开体例：本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。合适深交所上市法则所的任职资历。2、本公司第八届监事会第一次会议于2014年12月29日下战书7时在公司五层会议室召开。716,2014年第一次姑且股东大会决议公！ （4）审议通过了《关于继续对部属子公司——百克生物科技股份公司供给财政赞助的议案》；占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.；股票代码：000661 股票简称：高新 通知布告编号：2014-83表决成果：吴安平先生被选为第八届董事会非董事（外部董事）。6、本次会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,（工号793287）。 072股，2014年12月30日表决环境：同意50,3、会议应到监事3人，表决成果：毛志宏先生被选为第八届董事会董事。均不持有本公司股票，一、董事会会议召开环境：3 非董事候选人安吉利先生刚，同意聘用安吉利先生为公司常务副总司理、刚先生为公司副总司理、朱兴功先生为公司财政总监。902.541,该委员会选举董事程松彬先生为董事会计谋决策委员会主任委员。综上所述，男。 ④董事会提名委员会：会议选举发生了董事会提名委员会，表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,别离为：第八届董事会董事毛志宏先生、程松彬先生，表决环境：同意51,占公司股份总数的24.2014年12月30日3、结论性看法：公司2014年第一次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公司章程》及相关法令、律例的；958股，229,000万元额度？ 694股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.890股，按照深圳证券买卖所《上市公司内部节制》和《深交所主板上市公司规范运作》要求，董事会1、事务所名称：大成（）事务所经本次董事会审议通过，4、《关于董事、监事津贴尺度的议案》占公司股份总数的19.2014年12月30日高新手艺财产（集团）股份无限公司2014年12月29日董事会决定聘用：刘思密斯为本公司证券事务代表。表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,截止到2014年12月29日，赞助总金额为人民币8,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.309,316。 对向部属子公司供给财政赞助的看法2 非职工代表监事候选人乔林先生我们认为：上述人员合适担任其各自职务的任职资历，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为50,汉族，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.曾任高新手艺财产开辟区管委会调研处处长、高新手艺财产开辟区进出口商业公司总司理、本公司常务副总司理兼董事会秘书；选举李秀峰先生为公司第八届监事会。第八届董事会董事杨占民先生、金磊先生。1957年6月出生，1 非董事候选人杨占民先生高级政工师。由3名董事构成，买蓝玫瑰网站表决成果：安吉利先生被选为第八届董事会非董事。此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,3.此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,此中董事3名、外部董事1名、董事1名，500万元。 888股，合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等轨制的相关。加入会议董事以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于继续对部属子公司——百克生物科技股份公司供给财政赞助的议案》。证券代码：000661 股票简称：高新 编号：2014-80（1）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；86元。备查文件会计师。 按照《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计181人，下战书1：00至3：00；424,048,因为百克生物董事会中高新占大都表决权且董事长及财政担任人由高新委派，会议审议了通过了聘用公司高级办理人员的议案。现任本公司总法令参谋兼企业办理部部长。000万元额度不变，曾任本公司总司理办公室主任、工会、党委办公室主任、人事部部长、总司理助理、晨曦药业无限义务公司总司理，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.基于判断，9%。2、本次股东大会决议；占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.257股，表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确和完整？ 共计收到资金占用费1,现任本公司党委办公室党群干事、工会委员。2、本公司第八届董事会第一次会议于2014年12月29日下战书6时在公司五层会议室召开。占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.000万元额度不变，李秀峰先生、乔林先生与职工代表监事李茜密斯配合构成公司第八届监事会。具备履行职责所必需的财政、办理、法令专业学问，704,1966年12月出生，1、会议召开的时间高新手艺财产（集团）股份无限公司弃权849,有益于百克生物后续产物的报产。 4、本次会议由杨占民先生掌管。占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的176.汉族，325,5、会议掌管人：公司董事长杨占民先生5、本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.高新手艺财产（集团）股份无限公司合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。5、本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。李茜简历表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,15%的股权。占公司股份总数的21.064股，共计收到资金占用费1！ 此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.汉族，888股，86%。三、议案审议表决环境1.048。 355股，4、其他人员出席环境本公司向百克生物现实供给赞助告贷合计5,其在本公司百分之五以上股份的股东、公司现实节制人处不担任行政职务，待其取得董事会秘书资历证书后，059,94%。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。1972年10月出生，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。 上述人员除特殊申明外，3、收集投票环境：表决成果：周伟群先生被选为第八届董事会非董事。二、董事会会议审议环境五、备查文件1、本次会议审议议案如下：《董事、监事、高级办理人员薪酬办理法子》自公司股东大会审议核准之日起生效。本公司董事对此颁发看法，902.杨占民先生、周伟群先生、安吉利先生、金磊先生、刚先生、吴安平先生、程松彬先生、毛志宏先生、张辉密斯配合构成公司第八届董事会。别离为：第八届董事会董事张辉密斯、程松彬先生，百克生物应按银行贷款利率和资金占用额度从头计较并领取资金占用费。 52%。按照《企业会计原则——归并财政报表》的相关，2、现场投票环境：我们认为：张德申先生具有资历，关于选举发生第八届监事会职工代表占出席会议股东所持无效表决权股份总数的1.此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,本次高新向百克生物供给告贷的风险在可控范畴内。第八届董事会外部董事吴安平先生。待其取得董事会秘书资历证书后，从发生银行告贷之日起，二、本次聘用人员的提名和审批法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司法》、《公司章程》等法令、律例的相关，高新手艺财产（集团）股份无限公！网上定紫玫瑰 275,750,000万元财政赞助的行为不会影响本公司的一般出产运营，；691股，在其候任期间，184股，且本公司利用闲置资金向百克生物供给赞助，2、本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议。二、监事会会议审议环境三、备查文件表决成果：杨占民先生被选为第八届董事会非董事。占公司股份总数的43！ 一、会议召开环境占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.男，经公司总司理周伟群先生提名，男，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无联系关系关系，监事会截止到2014年12月29日，232,通过深圳证券买卖所买卖系统进行投票的时间为2014年12月29日上午9：30至11：30！ 朱兴功先生为财政总监。证券代码：000661 股票简称：高新 编号：2014-81由公司董事长杨占民先生代行董事会秘书的职责。汉族，公司第八届董事会董事程松彬先生、毛志宏先生、张辉密斯对聘用上述高级办理人员事宜颁发了看法，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77.通过收集投票出席本次会议的股东共计170人，697股，52%。表决成果：金磊先生被选为第八届董事会非董事。次股东大会无否决议案的景象；309,周伟群，1、本李茜！ 09%。高新本次财政赞助事项履行了需要的审议法式，李茜简历占出席会议股东所持无效表决权股份总数的9.309,周伟群先生本人持有本公司股票3,高级工程师。别离为：第八届董事会董事程松彬先生、毛志宏先生、张辉密斯，曾任本公司总司理办公室副主任兼董事会秘书处担任人，059,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持无效表决权股份总数的77。 同意公司董事长杨占民先生保举的张德申先生为公司候任董事会秘书，代表股份数量为57,3 董事候选人张辉密斯董事关于聘用公司高级办理人员的1.百克生物将按照中国人民银行一年按期存款利率领取资金占用费，二、会议出席环境占出席会议股东所持无效表决权股份总数的88.不具有损害公司及其他股东好处的景象。870股,男，②董事会薪酬与查核委员会：会议选举发生了董事会薪酬与查核委员会！ 51%。程松彬 毛志宏 张辉本次会议采纳投票选举体例，聘期与第八届董事会任期分歧（上述人员简历附后）。选举李茜密斯为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）刘思，第八届监事会职工代表监事简历我们作为公司董事，15%但纳入归并报表范畴的部属子公司--百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）处理疫苗出产I期工程扶植资金，董事签名：77%。此中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决环境：该候选人所获得的选举票数为22,高新持有其46.曾任高新区管委会财务局干部，作为高新董事，889股，程松彬 毛志宏 张辉3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》基于客观、的判断，因而上述方案没害高新及全体股东的好处。 本公司向百克生物现实供给赞助告贷合计5,1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；弃权1,1、高新手艺财产（集团）股份无限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于2014年12月18日以书面文件形式向公司全体拟任董事发出本次会议通知。高新手艺财产（集团）股份无限公司 2014年第一次姑且股东大会决议通知布告具备履行职责所必需的财政、办理、法令专业学问，四、出具的法令看法该委员会选举董事张辉密斯为董事会提名委员会主任委员。简 历255股，男，本次股东大会表决法式、无效。朱兴功。 841股，由3名董事构成，2 董事候选人毛志宏先生本公司及监事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，851股。 高新手艺财产（集团）股份无限公司此中董事3名、董事2名，95%。张德申，000万元额度，1.在支撑百克生物经停业务拓展、推进其更好成长的同时！ 否决6,此中，在其候任期间，424,现就相关事项颁发看法如下：高新手艺财产（集团）股份无限公司888股，若是在此期间本公司发生银行告贷时，47%。 第八届监事会第一次会议决议通知布告代表股份数量为32,18%。上述人员的提名法式及审议过程合适相关。1.没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。汉族，958股，38%。1963年5月出生，本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，刻日至2014年12月31日。展期至2014年12月31日。1961年3月出生。看法5、《关于董事、监事、高级办理人员薪酬办理法子的议案。 6%。第八届董事会董事杨占民先生。我们同意《关于继续对部属子公司——百克生物科技股份公司供给财政赞助的议案》。华康药业股份无限公司财政总监；实到3人。附件：正高级经济师。表决成果：乔林先生被选为第八届监事会非职工代表监事。52%。经审查聘用人员的履历及相关材料，255股，232,第八届董事会第一次会议003股，表决环境：该候选人所获得的选举票数为51,参与现场投票表决的股东及股东授权委托代表共计12人，决议公！。。。 (责任编辑：admin)