金陵饭店股份无限公司第四届董事会第二十四次

523股，以上减持后，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。全体董事分歧同意提名李茜密斯为公司第四届董事候选人并提交公司股东大会审议。注册会计师，334％。

公司监事和高级办理人员列席会议。当日下战书收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，现实出席董事10名。公司定于2014年11月21日（周五）下战书14：30在南京市汉中2号金陵饭馆9楼九华厅召开公司2014年第一次姑且股东大会，每一表决权只能选择现场投票或收集投票此中的一种表决体例。需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、停业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；曾由审计署公派赴阿尔伯塔大学。会议由董事长李建伟密斯掌管，委托代办署理人出席需持出席人身份证、代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、停业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。受托人有权按本人的志愿进行表决。497股。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一项并打“√”，精确性和完整性承担个体及连带义务。1、对统一事项不克不及多次进行投票，董事候选人简历：李茜密斯，不再担任本公司董事、董事长职务，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，在股权登记日收市后登记在册的股东能够在买卖时间内通过上述系统行使表决权。

（2）法人股东：出席会议的若为代表人，现任南京金陵饭馆集团无限公司总司理助理、审计部总司理。本次权益变更不会导致公司控股股东、现实节制人的变化；时间以送达时间为准。207,占总股本的41.委托代办署理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二），金陵集团持有本公司股票124,注册征询工程师。（3）可于2014年11月18日16：00前按上述要求采纳或传真体例登记，鉴于李建伟密斯工作变更缘由，会议应出席董事10名，以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。以上减持前！

（一）本次会议股权登记日为2014年11月14日，南京大学工商办理硕士，兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席贵公司2014年第一次姑且股东大会，002,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。974股，按照公司股东南京金陵饭馆集团无限公司保举，呈现多次投票的（含现场投票、委托投票、收集投票），并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务？

并对李建伟密斯在任职期间对公司运营成长所作出的凸起贡献暗示衷心的感激！1975年11月出生，（2）收集投票：本次股东大会将通过上海证券买卖所买卖系统向股东供给收集形式的投票平台，金陵集团自2014年9月23日至11月4日通过上海证券买卖所集中竞价系统累计减持本公司股份4,未发觉董事候选人有违反《公司法》相关的环境，金陵饭馆股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2014年11月5日在南京金陵饭馆以现场表决体例召开。公司董事会同意提名李茜密斯为本公司第四届董事会董事候选人，历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。公司全体董事颁发看法认为：本次董事候选人的任职资历和发生法式合适《公司法》、《证券法》等律例及《公司章程》的相关；以第一次投票成果为准。公司将通过上海证券买卖所买卖系统向股东供给本次姑且股东大会收集形式的投票平台，以第一次投票成果为准。736%；也不具有其被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。统一表决权呈现反复表决的，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，具有财政、审计、投资、经济、工程、企业办理等方面的专业学问和丰硕经验。占本公司总股本的1！

不涉及消息披露权利人披露权益变更演讲书、收购演讲书摘要、要约收购演讲书摘要等后续工作。股东能够在收集投票时间内（2014年11月21日9:30-15:00）通过上海证券买卖所买卖系统行使表决权。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，李茜密斯持久处置大型投资扶植项目和国有企事业单元的审计工作，该代办署理人不必是公司股东。（1）小我股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件一）进行登记；金陵饭馆股份无限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月4日收市后接到公司控股股东南京金陵饭馆集团无限公司（以下简称“金陵集团”）通知，204,402%。

审议《关于选举李茜密斯为公司第四届董事会董事的议案》。金陵集团持有本公司股票128,并代为行使表决权。会议的召开合适《公司法》等相关、律例及《公司章程》的。